Szwajcarski bank Credit Suisse zgodził się zapłacić 511 milionów dolarów kary za pomoc amerykańskim podatnikom w ukrywaniu ponad 4 miliardów dolarów przed władzami. Bank przyznał się do naruszenia porozumienia z Departamentem Sprawiedliwości, które zawarto 10 lat temu. Postępowanie trwało od 2023 roku.
- Credit Suisse zgodził się zapłacić 511 milionów dolarów kary za pomoc amerykańskim podatnikom w ukrywaniu ponad 4 miliardów dolarów przed władzami.
- Bank przyznał się do naruszenia porozumienia z Departamentem Sprawiedliwości, które zostało zawarte 10 lat temu.
- Kara obejmuje 372 miliony dolarów za przygotowanie fałszywych deklaracji podatkowych oraz prawie 139 milionów dolarów w ramach porozumienia o niewszczynaniu postępowania karnego.
- Postępowanie trwało od 2023 roku i wykazało, że Credit Suisse pomagał bogatym Amerykanom w unikaniu podatków.
- Dochody z nielegalnej działalności banku były zgłaszane przez pracowników, którzy ujawnili, że pomoc w ukrywaniu majątków trwała po zawarciu ugody w 2014 roku.
Kara dla Credit Suisse
Credit Suisse zgodził się na zapłatę grzywny w wysokości 511 milionów dolarów. Kara ta dotyczy pomocy obywatelom USA w ukrywaniu ich aktywów przed organami podatkowymi, które miały być przechowywane na co najmniej 475 kontach offshore.
Ugodowe kwoty
Na ugodę złożyły się 372 miliony dolarów za pomoc w przygotowaniu fałszywych deklaracji podatkowych oraz prawie 139 milionów dolarów w ramach porozumienia o niewszczynaniu postępowania karnego w sprawie podatników z USA, zarejestrowanych w dawnym centrum rozliczeniowym banku w Singapurze.
Postępowanie i dochodzenie
Postępowanie, które zakończyło się ugodą, toczyło się od 2023 roku. Komitet Senacki USA stwierdził, że Credit Suisse był współwinny pomocy bogatym Amerykanom w unikaniu podatków, nie zgłaszając prawie 100 milionów dolarów na tajnych kontach offshore należących do jednej rodziny.
Nielegalna działalność banku
Dochodzenie Departamentu Sprawiedliwości zostało wszczęte po zeznaniach grupy pracowników, którzy zgłosili nielegalną działalność banku. Zgłosili, że pomoc w ukrywaniu majątków była kontynuowana przez wiele lat po zawarciu ugody w 2014 roku, kiedy to Credit Suisse zapłacił 2,6 miliarda dolarów kary.
Przejmujący bank i jego historia
Porozumienie z Departamentem Sprawiedliwości podpisało kierownictwo banku UBS, który przejął Credit Suisse w 2023 roku. W oświadczeniu podkreślono, że UBS nie był zaangażowany w wymienione naruszenia i nie toleruje unikania podatków.
Historia UBS
UBS ma własną historię angażowania się w ukrywanie majątków Amerykanów. W 2009 roku bank zawarł ugodę z władzami USA, płacąc 780 milionów dolarów kary. Od tamtej pory nie był przedmiotem nowych kontrowersji w sprawach podatkowych w Stanach Zjednoczonych.