Do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga skierowano akt oskarżenia przeciwko siedmiu osobom, którym zarzucono udział w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa i pranie brudnych pieniędzy na szkodę SKOK Wołomin. Oskarżeni doprowadzili do wyłudzenia ponad 30 mln zł, co zostało potwierdzone przez Prokuraturę Regionalną w Szczecinie.
- Do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga skierowano akt oskarżenia przeciwko siedmiu osobom za udział w zorganizowanej grupie przestępczej.
- Oskarżeni wyłudzili ponad 30 mln zł na szkodę SKOK Wołomin, co zostało potwierdzone przez Prokuraturę Regionalną w Szczecinie.
- Grupa przestępcza uzyskiwała pożyczki na podstawie fałszywej dokumentacji, w tym zaświadczeń o zatrudnieniu i umów o pracę.
- Wyłudzone środki były transferowane na rachunki bankowe pod fikcyjnymi tytułami oraz wypłacane w gotówce.
- Oskarżonym grozi do 15 lat pozbawienia wolności, a sprawa jest częścią szerszego problemu zorganizowanych grup przestępczych w Polsce.
Oskarżenia i zarzuty
Akt oskarżenia obejmuje jeden z wątków śledztwa dotyczącego działania zorganizowanej grupy przestępczej na terenie Polski, w tym w Wołominie, Warszawie, Płocku i innych miejscowościach. Oskarżeni mieli uzyskiwać pożyczki i kredyty ze Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie na podstawie fałszywej dokumentacji.
Metody działania grupy
Rzeczniczka prasowa Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, Małgorzata Wojciechowicz, poinformowała, że celem grupy było uzyskiwanie pożyczek na podstawie poświadczającej nieprawdę dokumentacji, w tym zaświadczeń o zatrudnieniu, umów o pracę oraz operatów szacunkowych.
Transfery finansowe
Wyłudzone środki finansowe były transferowane na rachunki bankowe podmiotów fizycznych i gospodarczych pod fikcyjnymi tytułami, co miało na celu ukrycie ich pochodzenia. Dodatkowo, część środków była wypłacana w gotówce, co utrudniało ustalenie miejsca ich ulokowania.
Możliwe konsekwencje
Oskarżonym grozi do 15 lat pozbawienia wolności. Sprawa jest jednym z wielu przypadków dotyczących działalności zorganizowanych grup przestępczych w Polsce.