- Zatrzymano trzy osoby, w tym byłego prezesa Fundacji TVN, Rafała Rz., w lipcu 2023 roku.
- Podejrzani są oskarżeni o pranie pieniędzy, co uszczupliło Skarb Państwa o prawie miliard złotych.
- Grupa działała w latach 2014-2017, nie odprowadzając podatków od obrotu paliwami.
- Proceder polegał na fikcyjnym obrocie paliwami w ramach międzynarodowych dostaw.
- Policja prowadzi działania mające na celu ukrócenie nielegalnych praktyk i pociągnięcie sprawców do odpowiedzialności.
W lipcu 2023 roku policjanci CBŚP oraz funkcjonariusze KAS zatrzymali trzy osoby, w tym byłego prezesa zarządu Fundacji TVN, Rafała Rz., w związku z podejrzeniem o pranie pieniędzy, co spowodowało uszczuplenie Skarbu Państwa na prawie miliard złotych.
Zatrzymania w sprawie prania pieniędzy
Akcja zatrzymania miała miejsce w lipcu 2023 roku i była częścią szerszego śledztwa, w którym występuje ponad 220 podejrzanych. Policja ustaliła, że członkowie grupy w latach 2014-2017 nie odprowadzali należności wobec Skarbu Państwa z tytułu wewnątrzwspólnotowego obrotu olejem napędowym, benzyną, olejem smarowym oraz olejem rzepakowym.
Metody działania grupy
Proceder polegał na fikcyjnym obrocie tymi towarami w ramach międzynarodowych dostaw. Wykorzystywano łańcuch firm, które następnie sprzedawały paliwa na terenie kraju, nie odprowadzając należnych podatków. W niektórych przypadkach składano poświadczające nieprawdę deklaracje.
Reakcja służb
Rzeczniczka Centralnego Biura Śledczego Policji, podinsp. Iwona Jurkiewicz, przekazała informacje na temat ustaleń dotyczących działalności grupy oraz jej wpływu na Skarb Państwa. Działania służb mają na celu ukrócenie procederu i pociągnięcie do odpowiedzialności osób zaangażowanych w nielegalne działania.